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臨時(shí)股東會(huì)通知_國(guó)際商報(bào)

月旭科技（上海）股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

1、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：2025年7月2日下午13：00

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

地址：上海市松江區(qū)明南路85號(hào)啟迪漕河涇（中山）科技園/紫荊園10號(hào)樓1樓

3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

4、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式。

5、出席會(huì)議對(duì)象：

（1）出席人員為：公司股東及股東代理人。

（2）列席人員為：公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員等。

6、參會(huì)方式：公司股東及股東代理人到現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)。

二、本次會(huì)議審議事項(xiàng)：

1、《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)董事的議案》

議案具體內(nèi)容可聯(lián)系公司獲取。

三、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系人：周韶紅

聯(lián)系電話(huà)：0579-89138361

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

3、出席會(huì)議的人員，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

4、股權(quán)登記日：2025年6月26日

月旭科技（上海）股份有限公司

董事會(huì)

2025年6月17日

報(bào)紙登報(bào)信息

登報(bào)類(lèi)型：臨時(shí)股東會(huì)通知

報(bào)紙名稱(chēng)：國(guó)際商報(bào)

外文名稱(chēng)：INTERNATI0NALBUSINESSDAILY

國(guó)內(nèi)刊號(hào)：CN11-0118

郵發(fā)代碼：1-30

發(fā)行地區(qū)：國(guó)內(nèi)|國(guó)際

報(bào)刊級(jí)別：國(guó)家級(jí)

刊登時(shí)間：2025_06_17_星期二

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